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当前报道:康龙化成: 关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的通知

2023-05-25 17:13:43 来源:证券之星

证券代码:300759          证券简称:康龙化成               公告编号:2023-049


(相关资料图)

         康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股

     东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   经康龙化成(北京)新药技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年

年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股

东大会(以下简称“本次股东大会”),并授权公司董事长负责股东大会的公告

和通函在对外披露前的核定,以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。现

将本次股东大会相关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   (1)现场会议召开时间:2023 年 6 月 21 日(星期三)13:30;

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 6 月 21 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 21

日上午 9:15 至 2023 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

  现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (1)A 股股东:截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席本次股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股

东(授权委托书格式见附件 1、附件 2);

  (2)H 股股东:公司将于香港联合交易所网站另行发布通知;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的律师;

  (5)监票人:股东代表、监事代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股

份过户处;

  (6)根据相关法规应当出席年度股东大会的其他人员。

A 座 5 层聚缘殿。

  二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                 提案名称                该列打勾栏

                                          可以投票

非累积投票提案

        《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022

        年年度业绩公告的议案》

        《关于公司聘请2023年度境内财务及内控审计机构

        的议案》

        《关于公司聘请2023年度境外会计师事务所的议

        案》

        《关于2022年度套期保值产品交易确认及2023年度

        套期保值产品交易额度预计的议案》

        《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的

        议案》

        《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程

        序>的议案》

        《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议

        案》

        《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

        的议案》

        《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股

        《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般

        性授权的议案》

        《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及

        其摘要的议案》

        《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核

        管理办法>的议案》

        《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激

        励计划相关事宜的议案》

累积投票提案

         《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执          应选执行董

         行董事的议案》                          事3人

         《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非          应选非执行

         执行董事的议案》                         董事 2 人

         《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独          应选独立非

         立非执行董事的议案》                        人

         《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非          应选非职工

         职工代表监事的议案》                        人

                                           备注

提案编码                     提案名称            该列打勾栏

                                          可以投票

         《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

         的议案》

         份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取

         《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>

         及其摘要的议案》

         《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核

         管理办法>的议案》

         《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激

         励计划相关事宜的议案》

                                      备注

提案编码                 提案名称            该列打勾栏

                                      可以投票

         《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

         的议案》

         《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股

         《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>

         及其摘要的议案》

         《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核

         管理办法>的议案》

         《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激

         励计划相关事宜的议案》

  上述议案已经公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会

议和第二届监事会第二十次会议,于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二

十五次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于

披露的相关公告。

   公司第二届董事会独立非执行董事将在公司 2022 年年度股东大会上进行述

职。

提案 1 与提案 2、2023 年第一次 H 股类别股东大会提案 1 与提案 2 的表决通过

互为生效前提条件。2022 年年度股东大会提案 24 以提案 23 获本次股东大会审

议通过为前提条件。2022 年年度股东大会提案 26 以提案 25、2023 年第一次 A

股类别股东大会提案 8 以提案 7、2023 年第一次 H 股类别股东大会提案 8 以提

案 7 获股东大会审议通过为前提条件。2022 年年度股东大会提案 27 以提案 24、

提案 26 获本次股东大会审议通过为前提条件。2022 年年度股东大会提案 30 与

提案 31 以提案 27 获本次股东大会审议通过为前提条件,若提案 27 未获通过,

公司将尽快补选董事会非独立董事换届候选人人选。

东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。2022年年度股东

大会提案16-29、2023年第一次A股类别股东大会提案1-8、2023年第一次H股类

别股东大会提案1-8应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东

(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

A股类别股东大会提案1、3、4、7,属于影响中小投资者利益的重大事项,需

对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公

司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

   为避免A股股东不必要的重复投票,公司在计算A股类别股东会议参加网络

投票的表决结果时,将直接采纳该股东在2022年年度股东大会对提案16、18、

   其中提案30-33将采取累积投票方式表决。本次应选执行董事3人、非执行

董事2人、独立非执行董事4人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立非

执行董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,股东大会方

可进行表决。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,

上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立非执行董事应当就股权激励

计划向所有的股东征集委托投票权。因此,公司独立非执行董事李丽华女士作

为征集人向公司全体股东征集对2022年年度股东大会提案20、21、22及2023年

第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会第3、4、5项提案所

审议事项的投票权,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上披露的《独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》(2023-050) 。公司

特别提示,征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见,被征

集人或其代理人可以在《独立非执行董事征集投票权授权委托书》中对未被征

集表决权的提案进行表决或另行表决;若被征集人或其代理人在《独立非执行

董事征集投票权授权委托书》中明确了未被征集表决权的提案的投票意见,则

征集人将按被征集人或其代理人的投票意见代为表决,若被征集人或其代理人

未在《独立非执行董事征集投票权授权委托书》中明确投票意见且未另行表决

的,将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权。

  三、会议登记等事项

  (1)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登

记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证明、授权委托书(附件 1、

附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续;

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代

表人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代

理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书

(附件 1、附件 2)、法定代表人身份证明办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东须仔细填写《股东

参会登记表》(附件 3),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函或传

真须在 2023 年 6 月 16 日 16 点前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),

公司不接受电话登记。

  邮寄地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区泰河路 6 号康龙化成(信函请

在显著位置注明“出席 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会

及 2023 年第一次 H 股类别股东大会”字样)

  收件人:证券事务部

  电话:010-57330087

  传真:010-57330087

  邮编:100176

议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件 1、附件 2)必须出示原件,并于

会议前半小时到达会场办理参会手续。

  (1)联系人:证券事务部

  (2)电话:010-57330087

  (3)传真:010-57330087

  (4)邮箱:pharmaron@pharmaron.com

理。

     四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附

件 4。

     五、备查文件

附件:

               康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

附件 1:

              康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

   兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成(北京)新药技

术股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项

提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书

签署日起至 2022 年年度股东大会闭会时止。

                           备注

提案                         该列打

              提案名称               同意   反对   弃权

编码                         勾栏可

                           以投票

       总提案:除累积投票提案外的所有

       提案

非累积投票提案

       《关于2022年度董事会工作报告

       的议案》

       《关于2022年度监事会工作报告

       的议案》

       《关于2022年度财务决算报告的

       议案》

       《关于公司2022年年度报告全文、

       的议案》

       《关于公司聘请2023年度境内财

       务及内控审计机构的议案》

       《关于公司聘请2023年度境外会

       计师事务所的议案》

       《关于2022年度套期保值产品交

       交易额度预计的议案》

        制度>的议案》

        《关于修订<关联交易管理制度>

        的议案》

        《关于修订<对外担保管理制度>

        的议案》

        《关于修订<募集资金专项存储及

        使用管理制度>的议案》

        《关于修订<股东提名个别人士为

        本公司董事之程序>的议案》

        《关于在市场监督管理部门进行

        变更登记程序的议案》

        《关于2022年度利润分配及资本

        公积转增股本预案的议案》

        《关于公司2023年度对外担保额

        度预计的议案》

        《关于根据H股可转换债券转换及

        发行增发H股股份而延长2021年度

        案》

        《关于股东大会给予董事会增发

        公司H股股份一般性授权的议案》

        《关于<2023年A股限制性股票激

        励计划(草案)>及其摘要的议案》

        《关于<2023年A股限制性股票激

        案》

        《关于股东大会授权董事会办理

        的议案》

        《关于修订<公司章程>的议案

        (一)》

        《关于回购注销部分限制性股票

        的议案》

        《关于修订<公司章程>的议案

        (二)》

        《关于修订<股东大会议事规则>

        的议案》

        《关于修订<监事会议事规则>的

        议案》

累积投票提案

        《关于公司董事会换届选举暨选                应选执行董事 3 人(填写选举票

        举第三届董事会执行董事的议案》                     数)

        《关于公司董事会换届选举暨选

                                      应选非执行董事 2 人(填写选举

                                            票数)

        案》

        《关于公司董事会换届选举暨选

                                      应选独立非执行董事 4 人(填写

                                           选举票数)

        的议案》

        曾坤鸿(Benson Kwan Hung Tsang)

        先生

        《关于公司监事会换届选举暨选

                                      应选非职工代表监事 2 人(填写

                                           选举票数)

        的议案》

委托人签名(盖章):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量及性质:

受托人名称(姓名):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、对于非累积投票提案,委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做

出投票指示,如委托人未作任何投票指示,则视为弃权;

有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,

可以对该候选人投 0 票。

附件2:

              康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

  兹委托           先生/女士代表本单位/本人出席康龙化成(北京)新药技

术股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会,并代表本单位/本人对会议

审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限

为自委托书签署日起至 2023 年第一次 A 股类别股东大会闭会时止。

                          备注

提 案                       该列打

               提案名称             同意    反对   弃权

编码                        勾栏可

                          以投票

       《关于2022年度利润分配及资本

       公积转增股本预案的议案》

       《关于根据H股可转换债券转换

       及发行增发H股股份而延长2021

       取2022年度股东大会特别授权的

       议案》

       《关于<2023年A股限制性股票

       议案》

       《关于<2023年A股限制性股票

       议案》

       《关于股东大会授权董事会办理

       宜的议案》

       《关于公司注册资本增加的议

       案》

       《关于回购注销部分限制性股票

       的议案》

       《关于公司注册资本减少的议

       案》

委托人签名(盖章):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量及性质:

受托人名称(姓名):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内用“√”做出投票指示,如委托人

未作任何投票指示,则视为弃权;

附件3:

           康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

            H股类别股东大会参会股东登记表

                   股东信息

                     身份证号码/营业执

股东姓名/名称

                     照号码

股东账户号                持股数量

出席人姓名                是否委托参会

联系电话                 电子邮箱

联系地址                 邮政编码

          受托人信息(若股东本人参会,此栏目不必填写)

受托人姓名                身份证号码

联系电话                 电子邮箱

                     股东签字/盖章:

                          日期:

附件 4

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人,可以对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                填报

        对候选人 A 投 X1 票            X1 票

        对候选人 B 投 X2 票            X2 票

            …                     …

           合 计             不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  (1)选举执行董事(如提案30,采用等额选举,应选人数为 3 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位执行董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)选举非执行董事(如提案31,采用等额选举,应选人数为 2 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2

  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非执行董事候选人中任意分配,但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)选举独立非执行董事(如提案32,采用等额选举,应选人数为 4 位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立非执行董事候选人中任意分配,

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (4)选举非职工代表监事(如提案33,采取等额选举,应选人数为 2 位)

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

同意见。

   股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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